Известный трейдер, предприниматель и учредитель компании Crypsis Blockchain Holdings, а также член правления Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАКИБ) и глава российского подразделения биржи криптовалют Huobi – вот те выдающиеся достижения, которые указывает поисковая система Google при запросе о Андрее Грачеве. Тем не менее, репутация Грачева подверглась сомнению после обвинений в мошенничестве со стороны некоторых членов криптовалютного сообщества. Представители СМИ решили глубже исследовать особенности криптовалютного бизнеса на постсоветском пространстве, чтобы раскрыть истинную личность этого представителя одной из ведущих международных бирж.
Первым тревожным признаком стало посещение Андреем Грачевым мероприятия, организованного проектом OneLife в Москве. На этом мероприятии обсуждалась платформа DealShaker, на которой осуществляются сделки с использованием криптовалюты OneCoin, которая, как известно, в некоторых странах рассматривается как масштабная финансовая пирамида. Грачев утверждал, что не был в курсе связи DealShaker с проектом OneCoin и что не обсуждал возможность листинга этой криптовалюты на бирже Huobi. Позднее выяснилось, что Грачев просто солгал.
В ходе видеоконференции с представителями OneLife он с уверенностью заявил о намерении согласовать «эксклюзивные» условия листинга OneCoin на бирже Huobi в течение второго квартала. Он также утверждал, что на тот момент уже в течение почти месяца велись переговоры по этому вопросу.
Биржа Huobi – это один из крупнейших азиатских игроков в мире криптовалютных торгов, с огромными объемами, своей OTC-платформой, собственным токеном и платформой для проведения IEO. Кроме того, она активно расширяется на строго регулируемом американском рынке благодаря стратегическому партнерству с предприятием HBUS. Таким образом, Андрей Грачев, делая недостоверные заявления о OneCoin, не только подверг риску свою собственную репутацию, но и авторитет биржи Huobi в целом.
Однако это не единственные сомнительные действия вице-президента РАКИБ по трейдингу. Согласно информации от 10 апреля, владелец компании DAS Index, Евгений Запольский, сообщил о том, что еще в прошлом году Грачев одолжил у него $10 000. После нескольких отсрочек по выплате долга, Грачев перестал отвечать на сообщения и перестал выходить на связь. Запольский подкрепил свой рассказ скриншотами переписки в Telegram, подтверждающими данную ситуацию.
Евгений Запольский признал, что в данной ситуации было бы разумно взять какую-то письменную документацию или расписку от Андрея Грачева. Вероятно, он полагался на доверие к представителю такой уважаемой компании, как Huobi, и не ожидал, что возникнут проблемы с выплатой долга. Тем не менее, данное событие подчеркивает важность тщательной проверки и закрепления финансовых соглашений в письменной форме, даже в случае, когда стороны доверяют друг другу.
Основатель Crypsis Blockchain Holdings, Андрей Грачев, также имеет негативный опыт работы в области первичных предложений монет (Initial Coin Offerings, ICOs). Согласно данным аналитического ресурса Foundico, в прошлом он был генеральным директором стартапа Export.Online, который в 2018 году планировал привлечь до $200 миллионов для создания международной торговой блокчейн-платформы, ориентированной на потребности экспортных компаний. Этот опыт говорит о его активной роли в блокчейн-сфере и интересе к развитию инновационных проектов в этой области.
Проект планировал провести pre-ICO и выбрал юрисдикцию Британских Виргинских островов для проведения своей кампании привлечения инвестиций. Однако, в конце июня 2018 года, стартап принял решение не проводить ICO и объявил об «квантовом прыжке» в развитии, не предоставив подробностей об этом прорыве инвесторам. На данный момент сайт проекта не доступен, и сообщество так и не получило объяснения, что произошло с Export.Online и почему ICO было отменено. Эта ситуация подчеркивает важность тщательного изучения проектов и обеспечения прозрачности в сфере ICO и криптовалютных инвестиций.
Из сообщений следует, что информация о проведении токенсейла Export.Online оказалась неясной и недоступной для общественности. Однако представитель Инвестиционного клуба «Капитал» из Санкт-Петербурга, Степан Ермаков, в апреле 2019 года утверждал, что члены клуба инвестировали 10 миллионов рублей (примерно $157 000) в проект Export.Online. Они надеялись на увеличение своих инвестиций в 2-3 раза.
Степан Ермаков сообщил, что на встрече летом 2018 года Андрей Грачев и Наталья Подгорецкая обещали вернуть средства инвесторам в полном объеме и добавить 40% годовых в период с сентября по декабрь 2018 года. Однако, согласно его утверждению, инвесторы так и не получили обещанных средств.
Грачев и Подгорецкая выступают на собрании клуба
команда Export.Online, скриншот недоступного сайта
Знакомство членов клуба «Капитал» с Грачевым не ограничилось ICO. Гуру трейдинга, каким его представили инвесторам, сделал им торговое предложение, от которого сложно было отказаться: доходность 120-400% годовых, максимальная просадка в 30% и возможность досрочного вывода в случае форс-мажоров.
Из информации, предоставленной Степаном Ермаковым, следует, что члены клуба инвестировали общей суммой 8 миллионов рублей (примерно $126 000) в проект Export.Online. Однако уже через три месяца после начала инвестирования они потеряли 80% своих средств. Часть средств была отправлена на Bitcoin-адрес 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM. Согласно данным обозревателя, на этот адрес поступило общей суммой 8.894377 BTC.
основатель клуба «Капитал» Леонид Сурков предоставляет биткоин-адрес для инвестицийID транзакции на 0,68 BTC: d20a4facb591a3619b5b5a09c052c0167fa0dbc2004b0a65aa2e0cd01980c36a
Грачев комментировал ситуацию:
«Смотрите, когда инвесторы зарабатывают, они всем довольны и информацией не делятся, когда рынок объективно падает, некоторые из них начинают искать виноватых и без конкретных требований выходить в СМИ. В свою очередь любое решение вопросов через СМИ ведет к искажению информации и не ведет к решению»
Отсутствие четкого и понятного регулирования в криптовалютной индустрии может создавать условия, в которых мошенники имеют больше возможностей для действий. В таких условиях криптосообщество действительно играет важную роль в предотвращении мошенничества.
Самоорганизация и обмен информацией внутри сообщества могут помочь выявить и выявить подозрительные действия и проекты. В случае обнаружения мошенничества важно немедленно сообщать об этом властям и органам регулирования, а также предостерегать других участников сообщества. Такие меры способствуют укреплению безопасности в криптовалютной среде и защите интересов инвесторов и пользователей.